發布時間：2018/10/24 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議于2018年10月23日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年10月20日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2018年第三季度報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2018年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2018年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報告正文》（公告編號：2018-066）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報告全文》。
2、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，本次變更是公司根據財政部發布的企業會計準則解釋進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。董事會同意本次會計政策變更。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-067）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見》。
三、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年十月二十三日
