發(fā)布時間：2019/04/30 報告與公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第六次會議于2019年4月26日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2019年4月22日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2019年第一季度報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告正文》（公告編號：2019-031）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告全文》。
2、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司根據(jù)財政部相關文件、準則要求對會計政策進行合理變更，符合相關規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。本次關于會計政策變更事項的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此同意公司本次會計政策的變更。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-032）。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一九年四月二十六日
