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名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年2月26日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2019年3月15日召開(kāi)的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿(mǎn)足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年2月27日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-009）。

一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

（1）2019年10月9日，公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了結(jié)構(gòu)性存款合同，以部分閑置募集資金人民幣5,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起息日為2019年10月9日，到期日為2019年12月27日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年10月15日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-058）。

截至本公告日，上述理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)到期，公司已將上述5,000萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品予以贖回，取得理財(cái)收益407,333.33元（含稅），并已將本金及理財(cái)收益劃轉(zhuǎn)至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（2）2019年10月11日，公司與中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行簽訂了相關(guān)認(rèn)購(gòu)委托書(shū)，以部分閑置募集資金人民幣7,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行的理財(cái)產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品起息日為2019年10月11日，到期日為2019年12月30日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年10月15日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-058）。

截至本公告日，上述理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)到期，公司已將上述7,000萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品予以贖回，取得理財(cái)收益567,671.23元（含稅），并已將本金及理財(cái)收益劃轉(zhuǎn)至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

二、本次繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（一）產(chǎn)品概述

2020年1月2日，公司與中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行簽訂了相關(guān)認(rèn)購(gòu)委托書(shū)，具體事項(xiàng)如下：

1、產(chǎn)品名稱(chēng)：中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放

2、產(chǎn)品代碼：CNYAQKFDZ01

3、產(chǎn)品類(lèi)型：保證收益型

4、投資期限： 2020年1月2日-2020年4月2日

5、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率： 3.7%

6、投資金額：7,000萬(wàn)元

7、資金來(lái)源：閑置募集資金

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及子公司與中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）需履行的審批程序

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。相關(guān)意見(jiàn)已于2019年2月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本次現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批額度內(nèi)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。

（三）風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（2）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。

（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

（4）公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。

（四）對(duì)公司的影響

公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

三、公告日前十二個(gè)月使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況

四、備查文件

1、理財(cái)產(chǎn)品贖回相關(guān)文件

2、相關(guān)銀行理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

 二〇二〇年一月三日