發(fā)布時間：2020/02/28 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2020年2月27日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年2月22日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
鑒于當前疫情防控情況市場需求、公司實際情況及業(yè)務發(fā)展需要等原因，董事會同意變更公司經(jīng)營范圍及相應修改《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)公司董事會向汕頭市工商行政管理局申請辦理相關(guān)變更手續(xù)，修改后經(jīng)營范圍如下：化妝品生產(chǎn)；化妝品加工、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢；食品生產(chǎn)；食品銷售；醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械經(jīng)營；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)；消毒產(chǎn)品加工、銷售；生產(chǎn)、加工、銷售：洗滌劑，牙膏，衛(wèi)生用品，家用電器，健身器材，塑料制品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服裝，化工產(chǎn)品（危險化學品除外），日用百貨，五金配件；印刷品印刷；股權(quán)投資；貨物或技術(shù)進出口。
除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經(jīng)營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門最終核準、登記為準。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號：2020-009）。
2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動使用。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起12個月內(nèi)。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，廣發(fā)證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-010）、《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
3、審議通過《關(guān)于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
同意于2020年3月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-011）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次會議決議
2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見
3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月二十七日
