發(fā)布時間：2020/12/25 報告與公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十四次會議于2020年12月24日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年12月19日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。同意公司改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構(gòu)，負責公司2020年會計年度的財務審計工作。
本議案需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2020-077）。
2、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司本次關于募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內(nèi)容未發(fā)生變化，募集資金投資項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司將募集資金投資項目進行延期。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-078）。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二〇年十二月二十四日
