發(fā)布時間：2021/09/01 報(bào)告與公告
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會會議
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未親自出席董事姓名 |
未親自出席董事職務(wù) |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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股票簡稱 |
名臣健康 |
股票代碼 |
002919 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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聯(lián)系人和聯(lián)系方式 |
董事會秘書 |
證券事務(wù)代表 |
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姓名 |
陳東松 |
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辦公地址 |
廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū) |
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電話 |
0754-85115109 |
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電子信箱 |
stock@mingchen.com.cn |
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
401,275,143.40 |
239,272,558.62 |
67.71% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
98,899,969.23 |
15,995,341.49 |
518.30% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
97,580,250.47 |
11,007,183.10 |
786.51% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-31,100,027.12 |
16,624,704.96 |
-287.07% |
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基本每股收益（元/股） |
0.81 |
0.13 |
523.08% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.81 |
0.13 |
523.08% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
14.13% |
2.80% |
11.33% |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
915,214,466.76 |
879,177,170.27 |
4.10% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
723,216,702.37 |
655,461,348.12 |
10.34% |
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
4,564 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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陳勤發(fā) |
境內(nèi)自然人 |
37.00% |
45,193,500 |
45,193,500 |
質(zhì)押 |
13,500,000 |
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劉曉偉 |
境內(nèi)自然人 |
12.33% |
15,064,500 |
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陸平 |
境內(nèi)自然人 |
5.05% |
6,167,856 |
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汕頭市錦煌投資有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
4.50% |
5,495,745 |
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質(zhì)押 |
5,495,745 |
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許紹壁 |
境內(nèi)自然人 |
4.26% |
5,200,000 |
5,200,000 |
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周國金 |
境內(nèi)自然人 |
1.64% |
2,000,000 |
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馮波 |
境內(nèi)自然人 |
1.51% |
1,850,000 |
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蘆清 |
境內(nèi)自然人 |
1.20% |
1,470,354 |
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曹岳琴 |
境內(nèi)自然人 |
1.07% |
1,308,100 |
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余建平 |
境內(nèi)自然人 |
1.02% |
1,242,500 |
931,875 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發(fā)、劉曉偉、陸平、汕頭市錦煌投資有限公司、許紹壁、余建平之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動行為；未知周國金、馮波、蘆清、曹岳琴之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。 |
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參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） |
劉曉偉通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,160,000股，通過普通證券賬戶持有12,904,500股。 陸平通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有6,167,856股。 周國金通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,000,000股。 馮波通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有1,850,000股。 曹岳琴通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有1,308,100股。 汪迪超通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有1,000,000股。 楊建明通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有995,019股。 高爾芳通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有965,350股，通過普通證券賬戶持有12,000股。 |
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4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
（一）董事會、監(jiān)事會換屆選舉及高級管理人員的聘任
1、2021年4月28日，公司召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》，公司董事會同意擬提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意擬提名高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-023）。
2、2021年4月28日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會同意擬提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，擬與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事余鑑暉先生共同組成第三屆監(jiān)事會。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-024）。
3、2021年5月28日，公司召開2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意公司第三屆董事會由非獨(dú)立董事陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生及獨(dú)立董事高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士組成；同意公司第三屆監(jiān)事會由杜紹波先生、崔鳳玲女士及職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事余鑑暉先生組成。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于完成董事會換屆選舉及部分董事屆滿離任的公告》（公告編號：2021-034）、《關(guān)于完成監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-035）。
4、2021年6月8日，公司召開第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》及《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》；同日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2021-036）、《第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告》（公告編號：2021-037）、《關(guān)于聘任高級管理人員、董事會秘書和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2021-038）。
（二）變更法定代表人
1、2021年6月8日，公司召開第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉陳建名先生為第三屆董事會董事長，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事長為公司法定代表人，公司已完成法定代表人的工商登記變更手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更法定代表人的公告》（公告編號：2021-040）
