發布時間：2021/11/16 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第六次會議于2021年11月15日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年11月12日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于延期審議<關于收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權>及變更2021年第三次臨時股東大會部分議案》的議案
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
經審核，董事會認為，公司與標的項目的對手方在個別協議條款方面尚需進一步協商落實，經各方友好協商，確定仍會積極推進本次交易并對該等事項進行落實確認。鑒于該議案部分事項尚需進一步論證，董事會決定延期審議原提交2021年第三次臨時股東大會審議的臨時提案“《關于收購喀什奧術網絡科技有限公司100%股權的議案》”，待后續落實完善后，再提請召開股東大會進行審議表決。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更2021年第三次臨時股東大會部分提案暨2021年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-075）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年十一月十五日
