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名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“日化生產線技術改造項目”，并計劃將該項目的剩余募集資金用于永久補充流動資金。

 根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，本議案尚須提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項目的投資建設：

（二）募集資金投資項目變更及延期情況

1、2018年8月24日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將募集資金投資項目中的“研發(fā)中心”建設項目實施地點由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號”。

2、2019年4月25日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產線技術改造項目”的建設完成期自2019年3月延至2020年3月。

3、2019年8月26日，公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目之研發(fā)中心項目實施地點部分變更的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設項目的實施地點進行部分變更，“研發(fā)中心”項目建設實施地點，將由“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號307號房、308號房（自主申報）”及“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”公司總部兩個地方組成。

4、2020年4月29日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產線技術改造項目”的建設完成期自2020年3月延至2021年3月。

5、2020年12月24日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意將營銷網絡建設項目和研發(fā)中心建設項目延期至2021年12月，將日化生產線技術改造項目延期至2022年3月。

（三）募集資金使用情況

募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”已終止，“研發(fā)中心項目”已完成。截至2022年4月14日，“日化生產線技術改造項目”累計已投入使用金額的具體情況如下：

二、募集資金投向項目終止原因及剩余募集資金使用計劃

（一）本次擬終止募集資金投資項目的基本情況

公司擬終止“日化生產線技術改造項目”，該募集資金投資項目建設是在公司現有廠房進行，在項目期內將完成所用廠房改造，日化產品生產線建設，配套設施建設及完善人員配置等。截至2022年4月14日，該項目募集資金累計已投入使用金額為3,502.48萬元，投資進度為86.68%，節(jié)余募集資金770.81萬元（包含利息收入及理財收益）。

（二）本次終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的必要性

鑒于近年來，國內日化市場環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內各品牌洗護產品市場滲透率進一步提高，基礎功能類產品其生產與銷售門檻較低，競爭品牌層出不窮；年輕消費者品牌黏性不強；新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場，面對激烈的市場競爭且基于2020年以來疫情造成的客觀影響，基于項目實際的完成情況，結合已完成技改部分的設備產能釋放及效能的提高，公司管理層經過慎重討論，認為按照目前公司已完成改造的生產線設備產能，基本亦可以滿足近幾年的產品生產需求，繼續(xù)投入有可能造成產能的空置。基于對股東權益和募集資金使用效益及降低募集資金投資風險、提升公司經營效益的考慮，公司綜合各項因素后決定終止該項目，終止對該項目投入募集資金并將剩余募集資金永久性補充流動資金。原未完成項目以后如需繼續(xù)投入所需要的資金納入公司預算正常開支。

經公司董事會、股東大會審議通過本議案后，公司將上述募集資金投資項目的募集資金賬戶余額轉入公司自有資金賬戶，并注銷相關募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

（三）剩余募集資金使用計劃

截至2022年4月14日，公司“日化生產線技術改造項目”募集資金專戶余額770.81萬元（包含利息收入及理財收益），自股東大會審議通過本議案后，公司將上述剩余募集資金（實際金額以轉出當日銀行結算余額為準）用于永久補充流動資金。該等永久補充流動資金將用于公司日常運營及游戲業(yè)務的開拓。公司承諾不使用剩余募集資金進行風險投資和對外提供財務資助。

（四）本次終止募集資金投資項目對公司的影響

本次終止募集資金投資項目是根據市場客觀實際情況發(fā)展變化審慎作出的，符合公司生產經營的實際情況，不會對公司生產經營產生重大不利影響。同時，公司將上述項目終止后剩余募集資金永久補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務相關的生產經營活動，既可以提高募集資金的使用效率，又可以為公司實現當前發(fā)展和未來布局提供助力，促進公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（五）本次使用剩余募集資金永久補充流動資金符合相關法規(guī)要求

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，本次使用剩余募集資金永久補充流動資金符合以下要求：

1、本次永久補充流動資金的剩余募集資金已到賬超過1年；

2、不影響其他募集資金投資項目的實施；

3、嚴格按照深圳證券交易所的要求履行相應的審批程序和信息披露義務。

三、募集資金投向項目終止原因及剩余募集資金使用計劃

1、獨立董事發(fā)表的獨立意見

獨立董事認為：公司將部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是根據該部分募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業(yè)務對流動資金的需求，降低財務成本，符合公司經營發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事同意公司本次部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，獨立董事同意將相關事項提交股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金是結合市場情況及項目實際情況提出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。該事項審議程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項。

3、保薦機構發(fā)表的核查意見

廣發(fā)證券查閱了名臣健康關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項的相關董事會資料、監(jiān)事會資料及獨立董事意見，經核查后認為，名臣健康擬終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求。

因此，廣發(fā)證券對公司擬終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第七次會議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

4、廣發(fā)證券股份有限公司關于名臣健康終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十八日