發(fā)布時間：2022/06/29 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議于2022年6月28日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2022年6月24日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、獨(dú)立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于擬向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
為完善公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系，提高經(jīng)營管理效率，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于公司明晰公司各業(yè)務(wù)板塊的工作權(quán)責(zé)，促進(jìn)日化業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司擬以2022年6月30日為劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日，將現(xiàn)有日化業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)至全資子公司廣東名臣日化有限公司，并授權(quán)公司管理層辦理資產(chǎn)及負(fù)債劃轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜。本次劃轉(zhuǎn)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，是公司合并報表范圍內(nèi)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，屬于公司管理架構(gòu)的調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號：2022-032）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第八次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二二年六月二十八日
