發(fā)布時(shí)間：2022/11/02 報(bào)告與公告
一、關(guān)于董事離職事項(xiàng)
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事曾旭晟先生提交的書面辭職報(bào)告。曾旭晟先生因個(gè)人身體原因，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司管理職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，曾旭晟先生的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事前，曾旭晟先生仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)，直到新的董事到任為止。
截至本公告披露日，曾旭晟先生未持有公司股份。
公司及公司董事會(huì)對(duì)曾旭晟先生在任職期間為公司所做的各項(xiàng)工作及貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選董事事項(xiàng)
為了保證公司董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司于2022年10月28日召開了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名徐煥超先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年十月二十八日
附件：
徐煥超先生：1994年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。曾任職于廣州易幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州三七互娛科技有限公司，歷任地區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人等，現(xiàn)為公司二級(jí)子公司廣州冰翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司SD事業(yè)部運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人。
截至本公告日，徐煥超先生未持有公司股份。
徐煥超先生與公司持股5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，不存在受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情況；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
