發(fā)布時(shí)間：2024/04/29 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)任期將于2024年5月27日屆滿，為保證董事會(huì)換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年4月26日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第四屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。公司董事會(huì)同意提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、梁錦輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；上述候選人簡歷詳見附件。
其中，陳景華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，獨(dú)立董事候選人高慧先生、吳小艷女士均已取得獨(dú)立董事資格證書, 陳景華先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人已向公司出具書面承諾：將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。公司第四屆董事會(huì)成員任期為三年，自2023年年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。
新一屆董事會(huì)候選人中，董事候選人選舉通過后公司第四屆董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)不少于董事會(huì)成員的三分之一，也不存在連任本公司獨(dú)立董事任期超過六年的情形，兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，公司第三屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事職責(zé)和義務(wù)。
公司對(duì)第三屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年四月二十六日
