發(fā)布時(shí)間：2024/05/21 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2024年5月20日召開了2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意選舉陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、梁錦輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；同意選舉高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。以上人員共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期為自2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。以上人員的簡(jiǎn)歷詳見公司于2024年4月29日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-012）。
以上人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，不是“失信被執(zhí)行人”。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。
公司第三屆非獨(dú)立董事徐煥超先生、獨(dú)立董事朱水寶先生在第三屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。公司第三屆董事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事任職期間為公司及董事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年五月二十日
