發布時間：2025/08/30 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第六次會議于2025年8月28日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2025年8月18日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生,獨立董事高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2025年半年度報告及摘要>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2025年半年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2025年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
該事項已經董事會審計委員會審議通過。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報告摘要》（公告編號：2025-029）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度報告》。
2、審議通過《關于設立全資子公司的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，新設子公司符合公司的戰略布局及長遠規劃，有利于推進公司游戲業務的發展。新設子公司由公司自有資金投入，不存在損害公司利益的行為，也不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形，對公司經營活動無不利影響。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于設立全資子公司的公告》（公告編號：2025-030）。
3、審議通過《關于<未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
為進一步健全和完善公司的股東回報長效機制，增強利潤分配政策的透明度及可操作性，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，積極回報投資者，根據《公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定，公司編制了《未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃》。
該事項已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《未來三年（2025-2027年）股東分紅規劃》。
4、審議通過《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>及附件的議案》
根據《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《關于新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等有關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬不再設置監事會及監事崗位，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止，公司各項制度中尚存的涉及監事會及監事的規定不再適用。同時，董事會對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》相關條款進行修訂。
4.1審議通過《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
4.2審議通過《關于修訂<股東會議事規則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
4.3審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂<公司章程>及附件的公告》（公告編號：2025-031）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》。
5、審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》
為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求，結合公司實際情況，董事會對公司部分治理制度進行修訂，相關議案逐項表決結果如下：
5.1審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.2審議通過《關于修訂<股東會網絡投票工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.3審議通過《關于修訂<控股股東、實際控制人行為規范>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.4審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.5審議通過《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.6審議通過《關于修訂<對外擔保決策管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.7審議通過《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
5.8審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.9審議通過《關于修訂<董事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.10審議通過《關于修訂<董事、高級管理人員自律守則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.11審議通過《關于修訂<內部審計工作制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.12審議通過《關于修訂<內部控制制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.13審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.14審議通過《關于修訂<總經理工作細則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.15審議通過《關于修訂<董事會審計委員會工作細則>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
5.16審議通過《關于修訂<子公司管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關制度。
6、審議通過《關于制定公司部分治理制度的議案》
為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求，結合公司實際情況，董事會制定了部分公司治理制度，相關議案逐項表決結果如下：
6.1審議通過《關于制定<董事、高級管理人員離職管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
6.2審議通過《關于制定<信息披露暫緩、豁免管理制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
6.3審議通過《關于制定<重大信息內部報告制度>的議案》
表決情況：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關制度。
7、審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意于2025年9月16日召開公司2025年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-032）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆董事會審計委員會第五次會議決議；
3、第四屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
