發(fā)布時(shí)間：2018/05/11 報(bào)告與公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形，本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)(2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì))決議涉及的議案名稱為《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，本次股東大會(huì)審議通過了變更后的《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》及《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2018年4月20日在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號(hào)：2018-025）、《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號(hào)：2018-026）。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月10日（星期四）下午13:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2018年5月9日15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年5月10日15:00。
（3）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室。
（4）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長陳勤發(fā)先生
（7）會(huì)議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況：
出席本次股東大會(huì)的股東及股東及股東代理人共10人，代表公司股份數(shù)為61,063,830股，占公司股份總數(shù)的74.9950%。其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為5,385,830股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6146%。
（2）現(xiàn)場會(huì)議出席情況：
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為61,063,830股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9950%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、其他人員出席或列席情況
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師及廣發(fā)證券股份有限公司保薦代表人列席本次股東大會(huì)。北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于<2017年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、審議通過《關(guān)于<2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、審議通過《關(guān)于<2017年年度報(bào)告及摘要>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
4、審議通過《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
5、審議通過《關(guān)于<2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
6、審議通過《關(guān)于<2017年度利潤分配方案>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
7、審議通過《關(guān)于<2017年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
8、審議通過《關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
9、審議通過《關(guān)于2017年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
11、審議通過《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
12、審議通過《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
13、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》
本議案表決結(jié)果：同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
14、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉陳勤發(fā)先生、許紹壁先生、彭小青先生、林典希先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
14.01選舉陳勤發(fā)先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，陳勤發(fā)先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.02選舉許紹壁先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，許紹壁先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.03選舉彭小青先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，彭小青先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.04選舉林典希先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，林典希先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
15、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。其任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
15.01選舉蔡建生先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，蔡建生先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.02選舉王佩清先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，王佩清先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.03選舉鐘曉明先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，鐘曉明先生當(dāng)選為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
16、審議通過《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉張翀先生、杜紹波先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員中，最近二年內(nèi)擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
16.01選舉張翀先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，張翀先生當(dāng)選為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
16.02選舉杜紹波先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：
同意61,063,830股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,385,830股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的二分之一以上，已獲通過，杜紹波先生當(dāng)選為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉
3、結(jié)論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2017年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序及表決結(jié)果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司2017年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于名臣健康用品股份有限公司2017年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月十日
