發(fā)布時間：2019/04/26 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”的建設(shè)完成期自2019年3月延至2020年3月。除前述變更外，其他事項均無任何變更。現(xiàn)就相關(guān)事項說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。
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序號 |
項目名稱 |
項目總投資金額（萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
計劃 竣工時間 |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
2019年3月 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
2020年12月 |
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3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
2020年12月 |
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合計 |
28,773.00 |
21,690.53 |
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上述項目中，營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目仍處于建設(shè)期，日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目于2019年3月建設(shè)期滿而未能完工，計劃申請項目建設(shè)延期。
二、募集資金使用情況
截至2018年12月31日，募集資金使用情況如下：
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序號 |
項目名稱 |
募集資金承諾投資總額（萬元） |
募集資金已投資金額（萬元） |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
4,040.53 |
1,223.17 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
16,150.00 |
4,613.68 |
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3 |
研發(fā)中心 |
1,500.00 |
266.29 |
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合計 |
21,690.53 |
6,103.14 |
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三、部分募集資金投資項目延期的具體情況及主要原因
募集資金投資“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”自取得批復(fù)以來，公司管理層緊密關(guān)注市場變化趨勢及日化先進生產(chǎn)技術(shù)動態(tài)，謹慎推進項目建設(shè)，目前，“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”仍符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。在生產(chǎn)自動化、智能化程度日新月異的大環(huán)境下，基于對股東權(quán)益和募集資金使用效益的綜合考慮，公司積極探尋新的生產(chǎn)流程及模式，努力提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品競爭力和募集資金使用效率，降低募集資金投資風(fēng)險。經(jīng)審慎研究，公司決定將“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2019年3月延長至2020年3月。
四、此次募集資金投資項目延期對公司經(jīng)營的影響
公司根據(jù)募集資金到賬時間及項目實施情況，謹慎決定對“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”進行延期，且并未調(diào)整上述項目的總投資額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合相關(guān)證券法規(guī)及公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)制度，從長遠來看，本次延期部分募集資金投資項目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)布局。
五、本次募集資金投資項目延期的審議程序
（一）獨立董事意見
經(jīng)核查，獨立董事認為，公司本次對募集資金投資項目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”延期的事項，是公司根據(jù)募投項目實施情況所作出的審慎決定，符合公司募集資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向，不存在損害公司和股東利益的情形。本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意公司募集資金投資項目延期。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為，公司本次關(guān)于部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，募集資金投資項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。
六、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
公司本次募集資金投資項目延期是基于根據(jù)公司實際情況做出的謹慎決定，未調(diào)整募集資金投資項目的內(nèi)容、投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。
公司本次募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司全體獨立董事已對該事項發(fā)表同意意見。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第五次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十五日
