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名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開了公司第二屆董事會第五次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2018年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：名臣健康用品股份有限公司2018年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2019年4月25日召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2018年年度股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年5月24日（星期五）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2019年5月23日15:00，結(jié)束時間為2019年5月24日15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2019年5月17日（星期五）

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

本次股東大會的股權(quán)登記日為2019年5月17日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：

廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議事項(xiàng)屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。本次會議審議以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于<2018年度董事會工作報告>的議案》；

2、《關(guān)于<2018年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

3、《關(guān)于<2018年年度報告及摘要>的議案》；

4、《關(guān)于<2018年度財務(wù)決算報告>的議案》；

5、《關(guān)于<2019年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》；

6、《關(guān)于<2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》；

7、《關(guān)于<2018年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告>的議案》；

8、《關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；

9、《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》；

10、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

11、《關(guān)于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。

公司獨(dú)立董事蔡建生、王佩清、鐘曉明將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

上述各項(xiàng)議案已經(jīng)于2019年4月25日公司召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，其中獨(dú)立董事已就議案6、7、8、9、10相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司已就議案7出具了核查意見，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案1至議案10為普通決議議案，其中議案6至議案10屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。議案11為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

四、會議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。

（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。

擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

2、登記時間：

(1)現(xiàn)場登記時間：2019年5月21日（星期二）上午8:30-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2019年5月21日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2018年年度股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。

4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳東松

電話：0754-85115109

傳真：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn    

5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第五次會議決議

2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議

八、相關(guān)附件

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東大會參會股東登記表

附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十五日

附件1:

名臣健康用品股份有限公司

2018年年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2018年年度股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

說明：

對于非累計投票提案，請委托人在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項(xiàng)中用“√”選擇一項(xiàng)，三個選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2018年年度股東大會結(jié)束。

附注：

1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；

2、授權(quán)委托書需為原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司

2018年年度股東大會參會股東登記表

附件3

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“362919”，投票簡稱為“名臣投票”。

2.填報表決意見。

（1）對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案14.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如表一提案15.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工監(jiān)事（如表一提案16.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2019年5月24日的交易時間：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月23日下午15:00，結(jié)束時間為2019年5月24日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。