發(fā)布時間：2020/04/30 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于<2019年度利潤分配預案>的議案》，本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司利潤分配預案基本情況
1、利潤分配預案的具體內(nèi)容
根據(jù)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2019年度審計報告》（廣會審字[2020]G19028210010號）顯示，公司2019年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤23,076,746.81元，母公司實現(xiàn)凈利潤37,350,763.24元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司按2019年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,735,076.32元，加上年初留存的未分配利潤97,109,479.20元，減去2019年6月17日派發(fā)2018年度現(xiàn)金紅利8,142,383.00元，截至2019年12月31日，公司實際可供股東分配的利潤為122,582,783.12元。
鑒于公司2019年度經(jīng)營及盈利狀況良好，為了持續(xù)回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，公司提出如下利潤分配預案：公司以截至2019年12月31日公司總股本122,135,745股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣12,213,574.5元（含稅）；本次分配不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
董事會審議利潤分配預案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。
2、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤分配預案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，是在保證公司正常運營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報的情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，預案符合公司確定的利潤分配政策，具有合法性、合規(guī)性。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
鑒于公司當前穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財務狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤分配預案有利于其進一步分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。
二、相關(guān)審批程序及意見
1、董事會意見
經(jīng)審核，董事會認為，本次利潤分配預案符合《公司法》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配預案。
2、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認為，公司《2019年度利潤分配預案》與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。全體獨立董事同意公司2019年度利潤分配預案。
3、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，本次利潤分配預案與公司發(fā)展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2019年度利潤分配預案。
三、相關(guān)風險提示
本次利潤分配預案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，尚需提交2019年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
四、其他說明
本預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十九日
