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根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告 [2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“名臣健康”）董事會(huì)編制了 2019年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項(xiàng)目的投資建設(shè)：

（二）募集資金使用情況及期末余額

截至2019年12月31日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下表所示：

貨幣單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進(jìn)行了規(guī)定。

（二）募集資金管理制度的執(zhí)行

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2017年12月27日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為5840000610120100005891；公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為640569519823；公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，子公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為679569678875。

截至2019年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為137,753,640.70元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

貨幣單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況對(duì)照表

2019年年度募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附表。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

公司于2018年8月24日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更。為借助珠三角大灣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)、政策引導(dǎo)及信息資源，吸引高端技術(shù)人才，更好的整合的優(yōu)勢(shì)資源、增強(qiáng)公司的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，公司將募集資金投資項(xiàng)目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤(rùn)云路14號(hào)”。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

公司（廣州）創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心已于2019年8月8日設(shè)立，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為廣州市白云區(qū)黃石街潤(rùn)云路14號(hào)307號(hào)房、308號(hào)房。

公司于2019年8月26日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分變更。為利用公司現(xiàn)有的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)條件及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且基于技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)須密切配合的實(shí)際情況，公司決定在總部保留部分研發(fā)中心的職能以便指導(dǎo)及監(jiān)督生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)。因此，“研發(fā)中心”項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施地點(diǎn)，將由“廣州市白云區(qū)黃石街潤(rùn)云路14號(hào)307號(hào)房、308號(hào)房”及“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”公司總部?jī)蓚€(gè)地方組成。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

（三）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況

公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為39,776,565.60元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。此議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

                                                             單位：元

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2019年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（五）募集資金使用的其他情況

2018年1月23日,公司召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及2018年2月9日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

2018年4月19日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2018年5月10日召開2017年年度股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》，同意將閑置募集資金所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。

2019年2月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2019年3月15日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

截至2019年12月31日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：  

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2019年12月31日，公司無(wú)變更募集資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2019年度，公司嚴(yán)格按《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行存放、使用及管理，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)違規(guī)情形。

名臣健康用品股份有限公司董事會(huì)

                                            2020年4月29日