發布時間：2020/08/24 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議于2020年8月21日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年8月18日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于向銀行申請授信額度和貸款的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司日常經營需要，結合財務狀況，為滿足近階段公司生產經營流動資金需求，同意公司向中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行申請總額合計不超過人民幣20,000萬元的授信額度（其中流動資金貸款不超過人民幣15,000萬元）。實際融資金額應在上述授信額度內，具體融資金額、期限、擔保等內容以實際簽訂的合同為準。公司董事會授權公司法定代表人陳勤發代表公司與銀行簽署上述授信融資項下的相關合同文件及其法律文件。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十二次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十一日
