發(fā)布時(shí)間：2021/04/29 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2021年4月28日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年4月16日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2020年度公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)的職責(zé)。
公司獨(dú)立董事蔡建生先生、王佩清先生和鐘曉明先生分別向董事會(huì)提交了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將分別在2020年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、審議通過《關(guān)于<2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司總經(jīng)理陳勤發(fā)先生向全體董事匯報(bào)了《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2020年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體運(yùn)營狀況良好。
3、審議通過《關(guān)于<2020年年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2020年年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-017）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告》。
4、審議通過《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68,057.13萬元，較上年同期增長31.52%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤10,515.14萬元，較上年同期增長290.06%；實(shí)現(xiàn)利潤總額10,476.20萬元，較上年同期增長299.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,224.03萬元，較上年同期增長343.04%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5、審議通過《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)公司2020年度財(cái)務(wù)決算情況以及現(xiàn)階段的市場需求與行業(yè)發(fā)展，經(jīng)公司管理團(tuán)隊(duì)充分的研究分析，2020年度公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)68,057.13萬元，2021年度公司營業(yè)收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)80,000萬元~88,000萬元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為增長17.55%~29.30%；2020年度公司凈利潤實(shí)現(xiàn)10,224.03萬元，2021年度公司凈利潤計(jì)劃實(shí)現(xiàn)18,000萬元~22,000萬元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為增長76.06%~115.18%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
特別提示：本預(yù)算僅為公司2021年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2021年度盈利預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場需求變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
6、審議通過《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司以截至2020年12月31日公司總股本122,135,745.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.55元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣31,144,614.98元（含稅）；本次分配不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至以后年度分配。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配的預(yù)案。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-018）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
7、審議通過《關(guān)于<2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2020年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-019）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2020年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》。
8、審議通過《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。《公司內(nèi)部控制自我評估報(bào)告》真實(shí)、客觀的反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。
9、審議通過《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
10、審議通過《關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
11、審議通過《關(guān)于2020年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2020年度公司不存在對外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)說明。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明》。
12、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
鑒于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，客觀、公正地評價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-020）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
13、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，廣發(fā)證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-021）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
14、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-022）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
15、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》
第二屆董事會(huì)任期已屆滿，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第三屆董事會(huì)成員任期為三年，自2020年年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。
經(jīng)出席會(huì)議的董事對上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
15.1選舉陳建名先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
15.2選舉彭小青先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
15.3選舉陳東松先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
15.4選舉曾旭晟先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-023）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
16、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》
第二屆董事會(huì)任期已屆滿，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中朱水寶先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)成員任期為三年，自2020年年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。
經(jīng)出席會(huì)議的董事對上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
16.1選舉高慧先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
16.2選舉朱水寶先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
16.3選舉吳小艷女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-023）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
17、審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《信息披露管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
18、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)[2018]35號(hào)）進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更后公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不影響公司2020年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2021-025）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
19、審議通過《關(guān)于<2021年第一季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2021年第一季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-026）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報(bào)告全文》。
20、審議通過《關(guān)于提請召開2020年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
同意于2021年5月28日召開公司2020年年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-027）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的核查意見
5、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的鑒證報(bào)告及專項(xiàng)說明
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年四月二十八日
