發(fā)布時(shí)間：2021/04/29 報(bào)告與公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年4月28日公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年4月16日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜紹波先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2020年度公司全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求，本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責(zé)、忠于職守，對(duì)公司依法運(yùn)作的情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2020年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-017）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68,057.13萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)31.52%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10,515.14萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)290.06%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10,476.20萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)299.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,224.03萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)343.04%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司發(fā)展成長(zhǎng)相匹配，分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2020年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會(huì)編制的專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-019）。
6、審議通過(guò)《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》，認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》。
7、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2020年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，有利于保障及提高公司審計(jì)工作的質(zhì)量，保護(hù)公司及全體股東利益。在公司 2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，其嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，很好地完成了審計(jì)工作。同意公司繼續(xù)聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2021年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-020）。
10、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。
11、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意在確保公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-022）。
12、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。公司第三屆董事會(huì)成員任期為三年，自2020年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效。
經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
12.1選舉杜紹波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；
表決結(jié)果：有效表決3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
12.2選舉崔鳳玲女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；
表決結(jié)果：有效表決3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-024）。
13、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，公司監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。
14、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年第一季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2021年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-026）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報(bào)告全文》。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二一年四月二十八日
