發(fā)布時(shí)間：2021/04/29 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月28日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
1、利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2020年度審計(jì)報(bào)告》（致同審字（2021）第351A014827號(hào)）顯示，公司2020年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)102,240,267.90元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12,324,202.44元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司按2020年母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金1,232,420.24元，加上年初留存的未分配利潤(rùn)102,038,280.90元，減去2020年派發(fā)2019年度現(xiàn)金紅利12,213,574.50元，截至2020年12月31日，公司合并口徑可供股東分配的利潤(rùn)為190,832,554.06元，母公司可供股東分配的利潤(rùn)為121,460,990.82元。
鑒于公司2020年度經(jīng)營(yíng)及盈利狀況良好，為了持續(xù)回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定，公司提出如下利潤(rùn)分配預(yù)案：公司以截至2020年12月31日公司總股本122,135,745.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.55元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣31,144,614.98元（含稅）；本次分配不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至以后年度分配。
董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
2、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對(duì)投資者回報(bào)的情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策，具有合法性、合規(guī)性。
3、利潤(rùn)分配預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性
鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤(rùn)分配預(yù)案有利于其進(jìn)一步分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。
二、相關(guān)審批程序及意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。全體獨(dú)立董事同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司發(fā)展成長(zhǎng)相匹配，分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說(shuō)明
本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年四月二十八日
