發布時間：2021/10/09 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開了公司第三屆董事會第三次會議，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：名臣健康用品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司2021年9月30日召開第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2021年10月28日（星期四）下午13:30
（2）網絡投票時間：2021年10月28日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2021年10月28日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召 開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。
6、會議的股權登記日：2021年10月21日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
本次股東大會的股權登記日為2021年10月21日，于股權登記日下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：
廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和公司章程的規定，并經公司董事會、監事會審議通過。本次會議審議以下事項：
1、《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》；
2、《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；
3、《關于修訂<子公司管理制度>的議案》。
上述各項議案已經于2021年9月30日公司召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，其中獨立董事已就議案1相關事項發表了獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司已就議案1出具了核查意見，審議事項內容詳見公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
上述各項議案均為普通決議議案。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關于修訂<子公司管理制度>的議案》 |
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四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、書面信函或傳真方式登記。
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；委托代理人出席的應持代理人身份證（原件）、授權委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復印件）和委托人證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復印件）、營業執照（復印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復印件）辦理登記手續；
（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。
擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。
2、登記時間：
(1)現場登記時間：2021年10月25日（星期一）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。
(2) 采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2021年10月25日下午17:00之前送達或者傳真至本公司證券事務部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2021年第二次臨時股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司證券事務部辦公室。
4、現場會議聯系方式：
聯系人：陳東松
電話：0754-85115109
傳真：0754-85115053
電子郵箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。
六、其他事項
1、預計本次現場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第三次會議決議
2、公司第三屆監事會第三次會議決議
八、相關附件
附件1：授權委托書
附件2：股東大會參會股東登記表
附件3：網絡投票的具體操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年九月三十日
