發(fā)布時(shí)間：2023/04/27 報(bào)告與公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年4月26日公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話(huà)相結(jié)合的方式已于2023年4月15日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜紹波先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年度公司全體監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求,本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),積極有效地開(kāi)展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責(zé)、忠于職守，對(duì)公司依法運(yùn)作的情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2022年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-009）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94,540.49萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)27.05%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-545.85萬(wàn)元，較上年同期下降104.31%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,524.95萬(wàn)元，較上年同期下降88.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,532.98萬(wàn)元，較上年同期下降81.03%。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司發(fā)展成長(zhǎng)相匹配，分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會(huì)編制的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-011）。
6、審議通過(guò)《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，本著實(shí)事求是、客觀公正的態(tài)度，對(duì)《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行了審閱，并就有關(guān)情況發(fā)表如下意見(jiàn)：
（1）公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證了公司正常業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、有效開(kāi)展，保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，維護(hù)了公司及股東的利益。
（2）2022年度，未發(fā)現(xiàn)公司有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》。
7、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，有利于保障及提高公司審計(jì)工作的質(zhì)量，保護(hù)公司及全體股東利益。在公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，其嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地為公司提供優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，很好地完成了審計(jì)工作。同意公司繼續(xù)聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。
10、審議通過(guò)《關(guān)于<2023年第一季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-014）。
三、備查文件
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二三年四月二十六日
