發(fā)布時(shí)間：2024/04/29 報(bào)告與公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年4月26日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場和視頻通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2024年4月16日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長兼總經(jīng)理陳建名先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名(其中董事徐煥超先生、獨(dú)立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會(huì))，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2023年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2023年度公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)的職責(zé)。
公司獨(dú)立董事朱水寶先生、高慧先生和吳小艷女士分別向董事會(huì)提交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將分別在2023年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
2、審議通過《關(guān)于<2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司總經(jīng)理陳建名先生向全體董事匯報(bào)了《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2023年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體運(yùn)營狀況良好。
3、審議通過《關(guān)于<2023年年度報(bào)告及摘要>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2023年年度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2024-008）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度報(bào)告》。
4、審議通過《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入163,756.77萬元，較上年同期增長73.21%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤5,793.80萬元，較上年同期增長1,161.43%；實(shí)現(xiàn)利潤總額5,663.36萬元，較上年同期增長271.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,036.47萬元，較上年同期增長177.15%。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5、審議通過《關(guān)于<2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)公司2023年度財(cái)務(wù)決算情況以及現(xiàn)階段的市場需求與行業(yè)發(fā)展，經(jīng)公司管理團(tuán)隊(duì)審慎的研究分析，2023年度公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)16.38億元，2024年度公司營業(yè)收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)14.74億元～18.02億元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為-10%～10%；2023年度公司凈利潤實(shí)現(xiàn)7,036.47萬元，2024年度公司凈利潤計(jì)劃實(shí)現(xiàn)12,000萬元～15,000萬元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為增長70.54%～113.18%。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案需提交股東大會(huì)審議。
特別提示：本預(yù)算僅為公司2024年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2024年度盈利預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場需求變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
6、審議通過《關(guān)于<2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用證券賬戶中的股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。若以截止本次董事會(huì)召開之日公司現(xiàn)有總股本222,170,055股扣減已回購股本390,000股后的 221,780,055股為基數(shù)進(jìn)行測算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣33,267,008.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增44,356,011股，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至266,526,066股。轉(zhuǎn)增金額未超過公司報(bào)告期末“資本公積--股本溢價(jià)”的金額。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有利于公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2024-009）。
7、審議通過《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。《公司內(nèi)部控制自我評估報(bào)告》真實(shí)、客觀的反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項(xiàng)出具了審計(jì)報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報(bào)告》、《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
8、審議通過《關(guān)于<董事會(huì)對獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況專項(xiàng)意見>的議案》
表決結(jié)果：有效表決4票，同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士向公司董事會(huì)提交了《2023年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況表》，公司董事會(huì)對此進(jìn)行評估并出具了《董事會(huì)對獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見》。
獨(dú)立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士回避表決該議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)對獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況專項(xiàng)意見》。
9、審議通過《關(guān)于<會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評估報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年履職情況進(jìn)行了評估，認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2023年工作勤勉盡責(zé)，履職能夠保持獨(dú)立性，出具的審計(jì)報(bào)告、鑒證報(bào)告準(zhǔn)確、真實(shí)、公允，資質(zhì)等方面合規(guī)有效。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評估報(bào)告》。
10、審議通過《關(guān)于<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)2023年致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的履職情況出具了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，對會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力等進(jìn)行了審查，在年報(bào)審計(jì)期間與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的討論和溝通，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀、公正地出具審計(jì)報(bào)告，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)督職責(zé)。董事會(huì)同意董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)編制的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告》。
11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
鑒于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作情況中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，客觀、公正地評價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2024-010）。
12、審議通過《關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：有效表決0票，同意票0票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，公司擬定2024年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案。因本次審議薪酬對象包含全體董事，董事會(huì)全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
13、審議通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
表決結(jié)果：有效表決0票，同意票0票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
因本次投保對象包含全體董事，董事會(huì)全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號：2024-011）。
14、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》
第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查及審議通過，公司董事會(huì)提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、梁錦輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第四屆董事會(huì)成員任期為三年，自2023年年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。
經(jīng)出席會(huì)議的董事對上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
14.1選舉陳建名先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
14.2選舉彭小青先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
14.3選舉陳東松先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
14.4選舉梁錦輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2024-012）。
15、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》
第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查及審議通過，公司董事會(huì)提名高慧先生、陳景華先生、吳小艷女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中陳景華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)成員任期為三年，自2023年年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。
經(jīng)出席會(huì)議的董事對上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
15.1選舉高慧先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
15.2選舉陳景華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
15.3選舉吳小艷女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票
本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2024-012）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事候選人聲明與承諾》、《獨(dú)立董事提名人聲明與承諾》。
16、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映截至2023年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及2023年度的經(jīng)營成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2024-014）。
17、審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意根據(jù)公司本次2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況，及根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂,并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)向汕頭市市場監(jiān)督管理局申請辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：2024-015）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
18、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
19、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)議事規(guī)則》。
20、審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《獨(dú)立董事工作制度》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事工作制度》。
21、審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員自律守則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事、監(jiān)事及高級管理人員自律守則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、監(jiān)事及高級管理人員自律守則》。
22、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。
23、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》。
24、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》。
25、審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。
26、審議通過《關(guān)于制定<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)同意為規(guī)范公司的治理，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，對《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》進(jìn)行制定。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。
27、審議通過《關(guān)于<2024年第一季度報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2024年第一季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
該事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度報(bào)告》（公告編號：2024-016）。
28、審議通過《關(guān)于提請召開2023年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
同意于2024年5月20日召開公司2023年年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2024-017）。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議決議；
3、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事第一次專門會(huì)議決議；
4、第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議決議；
5、第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)第二次會(huì)議決議；
6、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的審計(jì)報(bào)告。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年四月二十六日
