發布時間：2024/04/29 報告與公告
一、監事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議于2024年4月26日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2024年4月16日向各位監事發出。本次會議由監事會主席杜紹波先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，2023年度公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等法律法規和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權,積極有效地開展工作。公司全體監事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度監事會工作報告》。
2、審議通過《關于<2023年年度報告及摘要>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2023年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-008）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度報告》。
3、審議通過《關于<2023年度財務決算報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司實現營業收入163,756.77萬元，較上年同期增長73.21%；實現營業利潤5,793.80萬元，較上年同期增長1,161.43%；實現利潤總額5,663.36萬元，較上年同期增長271.38%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,036.47萬元，較上年同期增長177.15%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度財務決算報告》。
4、審議通過《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2024-009）。
5、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會根據《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，本著實事求是、客觀公正的態度，對《公司內部控制自我評估報告》進行了審閱，并就有關情況發表如下意見：
（1）公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定，建立了較為完善的內部控制制度體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司正常業務活動的有序、有效開展，保證了經營管理的合法合規與資產安全，維護了公司及股東的利益。
（2）2023年度，未發現公司有違反《企業內部控制基本規范》及相關規定的情形發生。
綜上，公司監事會認為：公司《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》。
6、審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審議，監事會認為，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，有利于保障及提高公司審計工作的質量，保護公司及全體股東利益。在公司2023年度財務報告審計工作中，其嚴格遵守國家相關法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供優質的審計服務，很好地完成了審計工作。同意公司繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構，負責公司2024年會計年度的財務審計工作。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》（公告編號：2024-010）。
7、審議通過《關于2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。
因本次審議薪酬對象包含全體監事，監事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。
8、審議通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票。
因投保對象包含全體監事，監事會全體成員回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2024-011）。
9、審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名非職工代表監事候選人的議案》
第三屆監事會任期即將屆滿，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司監事會提名杜紹波先生、崔鳳玲女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。公司第四屆監事會成員任期為三年，自2023年年度股東大會選舉通過之日起生效。
經出席會議的監事對上述候選人逐個表決，表決結果如下：
9.1選舉杜紹波先生為公司第四屆監事會非職工代表監事；
表決結果：有效表決3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票
9.2選舉崔鳳玲女士為公司第四屆監事會非職工代表監事；
表決結果：有效表決3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票
本議案需提交股東大會審議，并采用累積投票制選舉。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-013）。
10、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，公司本次計提資產減值準備，真實反映公司財務狀況，符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2024-014）。
11、審議通過《關于<2024年第一季度報告>的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2024年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-016）。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
監事會
二〇二四年四月二十六日
