發布時間：2024/04/29 報告與公告
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
R適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
R是 □否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以221,780,055為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 □不適用
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股票簡稱 |
名臣健康 |
股票代碼 |
002919 |
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股票上市交易所 |
深圳證券交易所 |
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變更前的股票簡稱（如有） |
無變更 |
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聯系人和聯系方式 |
董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
陳東松 |
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辦公地址 |
廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區 |
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傳真 |
0754-85115053 |
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電話 |
0754-85115109 |
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電子信箱 |
stock@mingchen.com.cn |
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（一）主營業務
公司成立于1994年，于2017年12月在深圳證券交易所成功上市。公司自成立以來一直扎根日化行業，2020年8月份公司通過股權投資的方式收購海南華多等游戲公司，切入網絡游戲業務。從以日化產品為主的單一業務模式變更為日化產品與網絡游戲為主的雙主營模式。
1、日化業務
公司主要通過名臣日化全資子公司從事日化業務，主要產品包括洗發水、護發素、沐浴露、啫喱水及護膚品等。公司本著創民族品牌，做百年名臣的愿景，始終堅持以消費者訴求為導向，以技術創新為動力，以卓越品質為保障的理念，為消費者提供安全、健康、天然的高品質消費體驗。
2、游戲業務
公司主要通過海南華多、杭州雷焰、喀什奧術等全資子公司從事游戲研發業務，始終致力于網絡游戲創意策劃、研發制作和商業化運營，堅持創造內容健康、品味個性、體驗良好的精品游戲。公司于2021年10月設立全資子公司海南星炫，切入游戲發行業務。截至本年度，公司已擁有上述全資子公司4家及若干家三級子公司，分別布局游戲研發及發行端，在游戲產品自研自發的基礎上求新求變，各種模式靈活運營，同時公司也對外代理游戲發行業務，培育新的業務及利潤增長點。
（二）主要產品及其用途
1、日化業務
公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，產品覆蓋頭發頭皮健康護理、皮膚健康護理、口腔健康護理以及家居護理等，其中蒂花之秀和美王為公司主打品牌，致力于為廣大消費者提供高性價比產品；高新康效、依采品牌專注于為特定消費者提供具有特殊功效的產品，如具有去屑、柔順等功能的洗發水；初萃是針對性解決肌膚敏感問題護理產品；力效品牌專注于為消費者提供家居清潔類的產品。
2、游戲業務
公司擁有較強的技術開發能力和豐富的市場運營、管理經驗，專注SLG、MMORPG、二次元等品類，并成功打造了《王者國度》、《百龍霸業》、《鎮魂街：天生為王》、《約戰沙城》、《錨點降臨》等內容豐富，類型、題材、風格多樣的游戲，此外，公司重點研發的《境·界 刀鳴》，目前是公司重點推進項目。近年來，公司在微信游戲平臺“小游戲暢銷榜”也有所進軍，排名靠前的有自研的《幾何王國》、《豌豆大作戰》，聯合研發的《魔都之戰》等小程序游戲。游戲發行端的業務也已經具有一定規模，在公司產品自研自發的同時，也對外承接發行業務，增強了公司的行業競爭力。
（三）公司經營模式
1、日化業務
公司根據物料需求計劃制定采購計劃，據此擇優選擇供應商，采購產品原料和包裝材料等，在生產上采取自主生產模式，利用自有設備、人員、技術進行原液配制、乳化等流程完成產品生產計劃。在銷售方面通過多級經銷、商超直供等模式銷售商品。
2、游戲業務
公司游戲業務分為游戲研發和發行。研發方面目前主要以內容研發為主，即公司主要進行創意策劃、研發制作等。研發的游戲產品視情況部分向外部運營商授權，由其進行發行及推廣，公司一般只負責技術支持及后續內容研發。在收費模式上主要是按虛擬道具收費模式（FTP），由運營商通過在游戲中向用戶出售虛擬道具的模式盈利。另外，公司本年度加大了將旗下研發的部分游戲項目整體轉讓或部分地區運營權授權許可的轉讓開發模式，拓寬游戲業務的運營模式。游戲發行方面，公司于2021年10月設立全資子公司海南星炫，切入游戲發行業務。除承接公司自研的游戲產品外，也視不同的游戲品種采取自主運營或聯合運營模式發行產品，同時也承接對外的代理發行業務，以分成的模式盈利。
（四）行業地位
公司創建于1994年，是一家集研發、生產、銷售健康護理用品的企業。20多年來，公司始終強化品牌發展戰略，重視渠道建設，堅持技術創新、追求卓越品質的理念，目前公司已躋身國內健康護理用品行業的前列。
公司的品牌發展戰略取得了較好的成果，其中“蒂花之秀”，“美王”被認定為“廣東省著名商標”。近年來所獲得的重要資質及榮譽如下表所列示：
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序號 |
各項榮譽及地位 |
授予機構 |
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1 |
美王-廣東省著名商標 蒂花之秀-廣東省著名商標 |
廣東省工商行政管理局 |
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2 |
國家級實驗室認可證書（CNAS認證） |
中國合格評定國家認可委員會 |
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3 |
全國質量信用AAA級企業 全國質量誠信標桿典型企業 全國質量信得過產品 全國日化行業質量領軍企業 全國“質量和服務誠信”承諾優秀示范企業 中國質量檢驗協會副會長單位 全國百佳質量檢驗誠信標桿企業 全國質量百家信得過企業 全國質量誠信標桿企業 |
中國質量檢驗協會 |
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4 |
質量管理體系認證（GB/T19001-2016/ISO9001:2015） |
國際標準化組織 |
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5 |
職業健康安全管理體系認證（GB/T45001-2020/ISO045001:2018） |
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6 |
環境管理體系認證(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) |
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7 |
知識產權管理體系認證（GB/T29490-2013） |
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8 |
售后服務認證證書（GB/T 27922-2011） |
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9 |
中國香料香精化妝品工業協會副理事長單位 中國香料香精化妝品行業協會企業社會責任 中國香料香精化妝品行業協會優秀企業家 中國香料香精化妝品行業社會責任獎 |
中國香料香精化妝品工業協會 |
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10 |
中國洗滌用品工業協會常務理事單位 |
中國洗滌用品工業協會 |
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11 |
中國口腔護理用品工業協會常務理事單位 |
中國口腔護理用品工業協會 |
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12 |
廣東省日化商會常務副會長單位 蒂花之秀品牌-“最具影響力品牌獎” |
廣東省日化商會 |
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13 |
汕頭市化妝品行業協會副會長單位 行業奉獻獎、愛心貢獻獎 |
汕頭市化妝品行業協會 |
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14 |
廣東省制造業100強 廣東省民營企業100強 廣東省誠信示范企業 |
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會 |
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15 |
廣東省企業500強 |
廣東省企業聯合會 |
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16 |
廣東省知識產權示范企業 |
廣東省知識產權局 |
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17 |
廣東省守合同重信用企業 |
廣東省工商行政管理局 |
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18 |
汕頭市納稅大戶 |
汕頭市人民政府 |
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19 |
國家知識產權示范企業 國家知識產權優勢企業 |
國家知識產權局 |
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20 |
中國日化百強 |
中國日化百強評選委員會 |
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21 |
廣東省法治文化建設示范企業 |
廣東省普法辦公室/廣東省司法廳/廣東省工業和信息化廳/廣東省人民政府國資委/廣東省總工會/廣東省工商業聯合會 |
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22 |
廣東省博士工作站 |
廣東省人力資源和社會保障廳 |
在游戲板塊，截至報告期末，公司擁有111項著作版權。公司已聚集一支高效、穩定、研發實力極強的研發隊伍，研發團隊核心成員從業經驗9年以上，核心團隊成員穩定，具有豐富的行業經驗及成熟的游戲研發技術。憑借優秀的產業鏈整合能力，公司已經與國內目前主流的手游發行公司形成長期穩定合作關系，能夠形成對產品較為優秀的營銷組合，有助于在客戶服務、游戲日常維護、游戲運營活動開展以及游戲的宣傳推廣等方面獲得更好的資源，最大化的釋放產品的效能。
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
R是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
元
|
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2023年末 |
2022年末 |
本年末比上年末增減 |
2021年末 |
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|
調整前 |
調整后 |
調整后 |
調整前 |
調整后 |
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|
總資產 |
1,274,031,659.57 |
1,243,033,194.99 |
1,243,306,870.96 |
2.47% |
970,345,939.68 |
970,560,529.95 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
809,886,297.25 |
739,247,880.54 |
739,521,556.51 |
9.51% |
757,810,648.61 |
758,025,238.88 |
|
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2023年 |
2022年 |
本年比上年增減 |
2021年 |
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|
調整前 |
調整后 |
調整后 |
調整前 |
調整后 |
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|
營業收入 |
1,637,567,748.39 |
945,404,947.07 |
945,404,947.07 |
73.21% |
744,148,561.43 |
744,148,561.43 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
70,364,740.74 |
25,329,765.93 |
25,388,851.63 |
177.15% |
133,493,915.47 |
133,708,505.74 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
65,229,683.42 |
-4,773,721.00 |
-4,714,635.30 |
1,483.56% |
109,582,759.28 |
109,797,349.55 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
69,314,099.52 |
73,251,531.12 |
73,251,531.12 |
-5.38% |
79,866,171.40 |
79,866,171.40 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.32 |
0.11 |
0.11 |
190.91% |
0.49 |
0.49 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.32 |
0.11 |
0.11 |
190.91% |
0.49 |
0.49 |
|
加權平均凈資產收益率 |
9.08% |
3.39% |
3.39% |
5.69% |
15.56% |
15.59% |
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
財政部于2022年11月發布了《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）（以下簡稱“解釋第16號”）。
解釋第16號規定，對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定，在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。對于在首次施行上述規定的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的上述交易，企業應當按照上述規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。上述會計處理規定自2023年1月1日起施行。
本公司對租賃業務確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，按照解釋第16號的規定進行調整。調整項目及金額詳見第十節、財務報告，五、重要會計政策及會計估計，30、重要會計政策及會計估計變更。
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
|
營業收入 |
406,772,539.06 |
437,813,353.67 |
458,654,304.96 |
334,327,550.70 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
34,104,153.62 |
65,538,776.53 |
66,229,524.81 |
-95,507,714.22 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
33,521,743.74 |
65,303,459.53 |
64,181,120.95 |
-97,776,640.80 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-59,671,619.97 |
22,090,291.23 |
23,557,598.54 |
83,337,829.72 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 R否
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
9,717 |
年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 |
11,632 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 |
0 |
|
|
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
|||
|
股份狀態 |
數量 |
|||||||
|
陳勤發 |
境內自然人 |
35.01% |
77,782,170 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
吳心玲 |
境內自然人 |
5.50% |
12,219,353 |
0 |
質押 |
5,600,000 |
||
|
五礦國際信托有限公司－五礦信托－優質遠瞻股權投資單一資金信托3號 |
其他 |
4.50% |
10,002,256 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型證券投資基金 |
其他 |
4.04% |
8,974,022 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
蔡絮 |
境內自然人 |
3.26% |
7,242,430 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
全國社保基金五零三組合 |
其他 |
3.15% |
7,000,077 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
基本養老保險基金一二零二組合 |
其他 |
2.04% |
4,524,062 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型證券投資基金 |
其他 |
1.49% |
3,310,226 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
中國農業銀行股份有限公司－華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金 |
其他 |
1.42% |
3,157,650 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
中國民生銀行股份有限公司－華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 |
其他 |
1.35% |
3,005,843 |
0 |
不適用 |
0 |
||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發、吳心玲、蔡絮與其他股東不存在關聯關系或一致行動行為；未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動行為。 |
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|
參與融資融券業務股東情況說明（如有） |
不適用 |
|||||||
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 R不適用
前十名股東較上期發生變化
R適用 □不適用
單位：股
|
前十名股東較上期末發生變化情況 |
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股東名稱（全稱） |
本報告期新增/退出 |
期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 |
期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量 |
||
|
數量合計 |
占總股本的比例 |
數量合計 |
占總股本的比例 |
||
|
吳心玲 |
新增 |
0 |
0.00% |
12,219,353 |
5.50% |
|
五礦國際信托有限公司－五礦信托－優質遠瞻股權投資單一資金信托3號 |
新增 |
0 |
0.00% |
10,002,256 |
4.50% |
|
中國銀行股份有限公司－華夏行業景氣混合型證券投資基金 |
新增 |
0 |
0.00% |
8,974,022 |
4.04% |
|
蔡絮 |
新增 |
0 |
0.00% |
7,242,430 |
3.26% |
|
全國社保基金五零三組合 |
新增 |
0 |
0.00% |
7,000,077 |
3.15% |
|
基本養老保險基金一二零二組合 |
新增 |
0 |
0.00% |
4,524,062 |
2.04% |
|
中國建設銀行股份有限公司－廣發科技創新混合型證券投資基金 |
新增 |
0 |
0.00% |
3,310,226 |
1.49% |
|
中國農業銀行股份有限公司－華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金 |
新增 |
0 |
0.00% |
3,157,650 |
1.42% |
|
中國民生銀行股份有限公司－華夏中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 |
新增 |
0 |
0.00% |
3,005,843 |
1.35% |
|
劉曉偉 |
退出 |
0 |
0.00% |
1,915,790 |
0.86% |
|
汕頭市錦煌投資有限公司 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
許紹壁 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
中國工商銀行股份有限公司－財通成長優選混合型證券投資基金 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
馮波 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
曹岳琴 |
退出 |
0 |
0.00% |
2,379,000 |
1.07% |
|
上海阿杏投資管理有限公司－阿杏延安24號私募證券投資基金 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
周國金 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
中國建設銀行股份有限公司－華夏成長先鋒一年持有期混合型證券投資基金 |
退出 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
□適用 R不適用
（一）回購公司股份
2022年4月27日，召開公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關于回購公司股份方案的議案》。公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A 股）。本次回購股份資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣35.00元/股（含），回購期限自董事會審議通過回購股份議案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2022年4月29日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-015）及于2022年5月9日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露《回購股份報告書》（公告編號：2022-021）。
由于公司實施了2021年度權益分派，根據公司本次回購股份方案及《回購股份報告書》等相關規定，公司回購方案中的回購價格由不超過35元/股調整為不超過24.79元/股，按回購資金總額下限5,000萬元測算，預計回購股份數量為201.6942萬股，約占公司目前已發行總股本的1.18%；按回購資金總額上限10,000萬元測算，預計回購股份數量為403.3884萬股，約占公司目前已發行總股本的2.36%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。具體內容詳見公司于2022年6月7日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度權益分派實施后調整回購股份價格和數量的公告》（公告編號：2022-026）。
截止2023年4月26日，公司本次回購股份期限已屆滿。公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份數量為390,000股，約占公司總股本的0.23%，購買最高成交價為20.55元/股，購買的最低成交價為17.2元/股，成交總金額為7,250,795.4元（不含交易費用）。公司實際回購股份金額未達到本次股份回購方案的下限，占本次回購計劃方案下限5,000萬元的14.5%。具體內容詳見公司于2023年4月27日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購期屆滿暨股份回購實施結果的公告》（公告編號：2023-016）。
（二）2022年度資本公積金轉增股本
2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。公司2022年度權益分派方案為：公司以截至2022年12月31日總股本170,990,043股扣除回購專戶中已回購股份390,000股后的總股本170,600,043股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增51,180,012股，轉增后公司總股本增加至222,170,055股。詳見公司于2023年5月25日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-022）。
