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一、審議程序

名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于<2024年度利潤分配預案>的議案》，本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

二、利潤分配預案基本情況

根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2024年度審計報告》（致同審字（2025）第351A020765號）顯示，公司2024年實現歸屬母公司股東的凈利潤46,719,608.82元，母公司實現凈利潤為虧損5,048,236.04元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，2024年母公司不提取法定盈余公積金，截至2024年12月31日，公司合并口徑可供股東分配的利潤為354,336,211.28元，母公司可供股東分配的利潤為119,991,734.91元。根據利潤分配應以母公司的可供分配利潤及合并財務報表的可供分配利潤孰低的原則，公司 2024年度可供股東分配的利潤為119,991,734.91元。

根據法律法規及《公司章程》中關于利潤分配政策的相關規定，公司提出如下利潤分配預案：以公司權益分派實施時股權登記日總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），本次分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

根據《上市公司股份回購規則》的有關規定，上市公司回購專用證券賬戶中的股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。若以截止本次董事會召開之日公司現有總股本266,526,066股扣減已回購股本390,000股后的 266,136,066股為基數進行測算，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），共計派發現金股利人民幣13,306,803.30元（含稅）。

若在分配方案實施前，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則按照“每股分配金額不變，調整分派總額”的原則進行相應調整，具體金額以實際派發為準。

三、現金分紅方案的具體情況

（一）公司2024年度分紅方案不觸及其他風險警示情形

1、年度現金分紅方案相關指標

2、不觸及其他風險警示情形的具體原因

如上表所示，公司最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額為53,824,606.95元，高于最近三個會計年度年均凈利潤的30%。未觸及深圳證券交易所《股票上市規則》第 9.8.1 條規定的可能被實施其他風險警示情形。

（二）利潤分配預案的合法性和合理性

公司2024年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司全體股東利益，具備合法性、合規性、合理性。

公司本次利潤分配預案綜合考慮了公司經營業績、經營凈現金流、經營發展情況及股東回報等因素，兼顧了公司經營穩定及讓股東分享公司的經營成果，本次分配預案與公司經營業績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案已經公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過，尚需提交2024年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

五、備查文件

1、第四屆董事會第四次會議決議；

2、第四屆監事會第四次會議決議；

3、第四屆董事會獨立董事第一次專門會議決議；

4、第四屆董事會審計委員會第四次會議決議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二五年四月二十八日