發布時間：2025/05/21 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第五次會議于2025年5月20日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2025年5月15日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中：董事梁錦輝先生以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、逐項審議通過《關于回購公司股份方案的議案》
1.1回購股份的目的和用途
基于對公司價值的判斷和未來發展的信心，立足公司長期可持續發展和價值增長，增強投資者對公司的投資信心，結合公司發展戰略、經營情況和財務狀況，公司根據《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》規定，擬回購公司股份，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配。
本次回購股份將用于公司股權激勵計劃或員工持股計劃，若公司未能實施股權激勵計劃或員工持股計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.2回購股份符合相關條件
公司本次回購部分股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十條相關規定：
（1）公司股票上市已滿六個月；
（2）公司最近一年無重大違法行為；
（3）回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；
（4）回購股份后，公司的股權分布符合上市條件；
（5）中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所規定的其他條件。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.3回購股份的方式及價格區間
（1）回購股份的方式
公司通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行
（2）回購股份的價格區間
本次擬回購股份價格不超過人民幣23元/股（含），該回購價格上限未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權管理層在回購實施期間結合公司股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。
若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.4擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例
回購股份的種類：公司已發行的人民幣普通股（A 股）股票。
回購股份的數量及占總股本的比例：在回購股份價格不超過人民幣23元/股（含）的條件下，回購資金金額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），回購股份的實施期限自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月之內。在回購股份價格不超過人民幣23元/股（含）的條件下，按回購金額、價格上限測算，預計回購股份數量約為2,173,913股，約占公司目前已發行總股本的0.8156%；按回購金額下限、回購價格上限測算，預計回購股份數量約為1,304,347股，約占公司目前已發行總股本的0.4894%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了派發紅利、送紅股、資本公積轉增股本、配股及其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份數量。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.5擬用于回購的資金總額及資金來源
公司擬用于本次回購的資金額度不低于人民幣3,000萬元（含），不超過人民幣5,000萬元（含），資金來源為公司自有資金。具體回購資金總額以回購期滿時或回購實施完成時實際回購股份使用的資金總額為準。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.6回購股份的實施期限
本次回購股份的實施期限為公司第四屆董事會第五次會議審議通過本回購股份方案之日起12個月之內。
如在此期限內回購資金使用金額提前達到最高限額5,000萬元（含），則回購方案實施完畢，即回購的實施期限自該日起提前屆滿。
如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。公司將根據董事會授權將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。
公司不得在下列期間回購股份：
（1）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內。
（2）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
1.7辦理本次回購股份的具體授權事項
為保證本次回購公司股份順利實施，董事會同意授權公司管理層全權負責辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：
（1）在回購期限內根據相關法律法規等規定擇機回購股份，包括回購股份的具體時間、回購價格、回購數量等。
（2）設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶。
（3）依據相關法律規定調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜。如遇證券監管部門有新要求以及市場情況發生變化，授權其根據國家規定以及證券監管部門的要求和市場情況對回購方案進行調整。
（4）辦理相關報批事宜，包括但不限于制作、修改、補充、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的合同、協議等文件。
（5）辦理其他以上雖未列明但為本次回購股份所必需的事項。
本授權有效期為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2025-014）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二五年五月二十日
