公司治理
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名臣健康用品股份有限 股東會議事規(guī)則
2025.08.30為維護公司、股東及債權人的合法權益，規(guī)范公司股東會的組織和行為，提高股東會議事效率，保證股東會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》（以下簡稱“《規(guī)范運作》”）及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本議事規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。
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名臣健康用品股份有限公司 股東會網(wǎng)絡投票工作制度
2025.08.30為規(guī)范名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東會的表決機制，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡投票實施細則》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 對外投資管理制度
2025.08.30名臣股份是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的日化企業(yè)，主要生產(chǎn)、銷售美容、美發(fā)系列化妝品、洗滌日化用品，旗下?lián)碛小暗倩ㄖ恪薄ⅰ懊劳酢薄ⅰ叭f家宜”、“依采”、“高新康效”、“綠效”、“小琦琪”等多個化妝品品牌及幾百種系列產(chǎn)品，“蒂花之秀”、“美王”兩大品牌聞名海內(nèi)，系列產(chǎn)品暢銷全國。
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名臣健康用品股份有限公司 對外擔保決策管理制度
2025.08.30為了保護投資者的合法權益，加強名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）銀行信用和擔保管理，規(guī)避和降低經(jīng)營風險，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 獨立董事工作制度
2025.08.30為進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)及公司董事會結(jié)構(gòu)，強化對內(nèi)部董事及經(jīng)理層的約束和激勵機制，保護股東及利益相關者的利益，促進公司的規(guī)范運作，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本工作制度（以下簡稱“本制度”）。
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名臣健康用品股份有限公司 董事會議事規(guī)則
2025.08.30為保障公司董事會依法獨立、規(guī)范、有效地行使職權，以確保董事會的工作效率和科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，制訂本議事規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）。
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