公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為了進(jìn)一步建立健全公司董事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
2024.04.29為規(guī)范公司董事及高級(jí)管理人員的選聘，優(yōu)化董事會(huì)及高級(jí)管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）及其他有關(guān)規(guī)定
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名臣健康用品股份有限公司 投資者關(guān)系管理制度
2022.05.20為了進(jìn)一步推動(dòng)名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 對(duì)外捐贈(zèng)管理制度
2022.05.20為推動(dòng)名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）積極履行社會(huì)責(zé)任，規(guī)范對(duì)外捐贈(zèng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)捐贈(zèng)事項(xiàng)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等法律、法規(guī)，制定本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 董事會(huì)秘書(shū)工作制度
2022.05.20董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人與證券監(jiān)管部門(mén)和證券交易所之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，履行法定報(bào)告義務(wù)，配合證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司的檢查和調(diào)查，協(xié)調(diào)落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。證券事務(wù)部為董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理的信息披露事務(wù)部門(mén)。
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