發布時間：2025/08/30 公司治理
第一章 總則
第一條 為加強名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及其子公司信息披露工作的管理，規范公司及其子公司的信息披露行為，確保信息披露的公平性，保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，特制訂本制度。
第二條 本制度所稱“信息披露義務人”，是指公司及其董事、高級管理人員、股東、實際控制人，收購人，重大資產重組、再融資、重大交易有關各方等自然人、單位及其相關人員，破產管理人及其成員，以及法律、行政法規和中國證監會規定的其他承擔信息披露義務的主體。
第三條 本制度所稱“重大事件”是指可能對公司證券及其衍生品種（以下統稱“證券”）交易價格產生較大影響的重大事件，包括：
（一）《證券法》第八十條第二款規定的重大事件；
（二）公司發生大額賠償責任；
（三）公司計提大額資產減值準備；
（四）公司出現股東權益為負值；
（五）公司主要債務人出現資不抵債或者進入破產程序，公司對相應債權未提取足額壞賬準備；
（六）新公布的法律、行政法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響；
（七）公司開展股權激勵、回購股份、重大資產重組、資產分拆上市或者掛牌；
（八）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司百分之五以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權等，或者出現被強制過戶風險；
（九）主要資產被查封、扣押或者凍結；主要銀行賬戶被凍結；
（十）公司預計經營業績發生虧損或者發生大幅變動；
（十一）主要或者全部業務陷入停頓；
（十二）獲得對當期損益產生重大影響的額外收益，可能對公司的資產、負債、權益或者經營成果產生重要影響；
（十三）聘任或者解聘為公司審計的會計師事務所；
（十四）會計政策、會計估計重大自主變更；
（十五）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正；
（十六）公司或者其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員受到刑事處罰，涉嫌違法違規被中國證監會立案調查或者受到中國證監會行政處罰，或者受到其他有權機關重大行政處罰；
（十七）公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員涉嫌嚴重違紀違法或者職務犯罪被紀檢監察機關采取留置措施且影響其履行職責；
（十八）除董事長或者經理外的公司其他董事、高級管理人員因身體、工作安排等原因無法正常履行職責達到或者預計達到三個月以上，或者因涉嫌違法違規被有權機關采取強制措施且影響其履行職責；
（十九）中國證監會規定的其他事項。
第四條 本制度所稱“及時”是指自起算日起或者觸及披露時點的兩個交易日內。
第五條 公司及其實際控制人、股東、關聯方、董事、高級管理人員、收購人、資產交易對方、破產重整投資人等相關方作出公開承諾的，應當及時披露并全面履行。
第六條 公司指定《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊，并將巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）作為公司公開披露信息的指定網站。
第二章 信息披露的基本原則
第七條 公司及相關信息披露義務人應當根據法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）發布的辦法和通知等相關規定，履行信息披露義務。
第八條 除依法需要披露的信息外，信息披露義務人可以自愿披露與投資者作出價值判斷和投資決策有關的信息，但不得與依法披露的信息相沖突，不得誤導投資者。
信息披露義務人自愿披露的信息應當真實、準確、完整。自愿性信息披露應當遵守公平原則，保持信息披露的持續性和一致性，不得進行選擇性披露。
信息披露義務人不得利用自愿披露的信息不當影響公司證券及其衍生品種交易價格，不得利用自愿性信息披露從事市場操縱等其他違法違規行為。
第九條 公司的董事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整，信息披露及時、公平。
第十條 信息披露義務人應當及時依法履行信息披露義務，披露的信息應當真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
信息披露義務人披露的信息應當同時向所有投資者披露，不得提前向任何單位和個人泄露。但是，法律、行政法規另有規定的除外。
在內幕信息依法披露前，內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內幕交易、買賣或者建議他人買賣公司股票及其衍生品種。任何單位和個人不得非法要求信息披露義務人提供依法需要披露但尚未披露的信息。
證券及其衍生品種同時在境內境外公開發行、交易的，其信息披露義務人在境外市場披露的信息，應當同時在境內市場披露。
第十一條 公司及相關信息披露義務人應當同時向所有投資者公開披露重大信息，確保所有投資者可以平等地獲取同一信息，不得提前向任何單位和個人泄露。但是，法律、行政法規另有規定的除外。
第十二條 依法披露的信息，應當在深交所的網站和符合中國證監會規定條件的媒體發布，同時將其備置于公司住所、深交所，供社會公眾查閱。
信息披露文件的全文應當在深交所的網站和符合中國證監會規定條件的報刊依法開辦的網站披露，定期報告、收購報告書等信息披露文件的摘要應當在深交所的網站和符合中國證監會規定條件的報刊披露。
信息披露義務人不得以新聞發布或答記者問等任何形式代替應當履行的報告、公告義務，不得以定期報告形式代替應當履行的臨時報告義務。
在非交易時段，公司和相關信息披露義務人確有需要的，可以對外發布重大信息，但應當在下一交易時段開始前披露相關公告。
第十三條 公司股東、控股股東和實際控制人應當積極主動配合公司履行信息披露義務，及時告知公司已發生或擬發生的重大事件，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第十四條 公司發生的或與之有關的事件沒有達到《股票上市規則》規定的披露標準，或者《股票上市規則》沒有具體規定，但深交所或公司董事會認為該事件對公司證券交易價格可能產生較大影響的，公司應當比照《股票上市規則》及時披露。
第十五條 信息披露義務人應當將信息披露公告文稿和相關備查文件報送廣東證監局。
第十六條 信息披露文件應當采用中文文本。同時采用外文文本的，信息披露義務人應當保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義時，以中文文本為準。
第三章 信息披露的管理和責任
第十七條 公司董事會統一領導和管理信息披露工作，公司證券事務部是負責管理公司信息披露文件、資料檔案的職能部門，董事會秘書負責處理信息披露事務。公司董事會、審計委員會、高級管理人員應當支持、配合董事會秘書信息披露相關工作，并為董事會秘書和證券事務部履行職責提供工作便利，確保董事會秘書能夠第一時間獲悉公司重大信息，其他機構及個人不得干預董事會秘書的正常履職行為。
第十八條 董事長對公司的信息披露事務管理承擔首要責任，財務負責人對公司的財務信息負責，董事會秘書為信息披露的直接責任人。
第十九條 信息披露義務人職責
（一）董事會和董事
1、董事應了解并持續關注公司生產經營情況、財務狀況和公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，主動調查、獲取信息披露決策所需要的資料；
2、董事在知悉公司的未公開重大信息時，應及時報告公司董事會，同時知會董事會秘書；
3、公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整、不得有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏；未經董事會授權，董事個人不得代表公司或董事會對外發布、披露公司未公開重大信息。
（二） 審計委員會和審計委員會委員
1、審計委員會應對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監督，關注公司信息披露情況，如發現信息披露存在違法違規問題，應進行調查并提出處理建議；
2、全體審計委員會委員應當勤勉盡責，關注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規定期限內披露，并配合公司及其他信息披露義務人履行信息披露義務。
（三） 董事會秘書
1、作為公司和深交所的指定聯絡人，董事會秘書負責組織和協調公司信息披露事務，匯集公司應予披露的信息并報告董事會，持續關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。董事會秘書有權參加股東會、董事會會議、審計委員會會議和高級管理人員相關會議，有權了解公司的財務和經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件；董事會秘書負責辦理公司信息對外公布等相關事宜，包括組織制定本制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露有關規定、辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
2、董事會秘書負責組織和協調公司投資者關系管理工作，協調公司與證券監管機構、股東及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；
3、董事會秘書負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時，及時向深交所報告并公告；
4、關注有關公司的傳聞并主動求證真實情況，督促董事會等有關主體及時回復深交所問詢；
5、組織董事、高級管理人員進行相關法律法規、《股票上市規則》及深交所其他規定要求的培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責。
（四） 高級管理人員
1、高級管理人員應及時向董事會報告有關公司經營或者財務方面出現的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關信息，同時知會董事會秘書；
2、高級管理人員應答復董事會對公司定期報告、臨時報告和其他事項的詢問；
3、當高級管理人員研究或決定涉及未公開重大信息時，應通知董事會秘書列席會議，并提供信息披露所需資料。
（五） 公司各部門、下屬公司的負責人
1、公司各部門、下屬公司的負責人應定期或不定期向總經理報告公司經營、對外投資、重大合同簽訂及執行情況、資金運作情況和盈虧情況；
2、公司各部門、下屬公司的負責人應及時向董事會秘書報告與本部門、下屬公司相關的未公開重大信息；
3、遇有需要協調的信息披露事項時，應及時協助董事會秘書完成披露事項。
（六） 公司股東、實際控制人
公司的股東、實際控制人發生以下事件時，應當主動告知公司董事會，并配合公司履行信息披露義務：
1、持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人持有的股份或者控制公司的情況發生較大變化，公司的實際控制人及其控制的其他企業從事與公司相同或者相似業務的情況發生較大變化；
2、法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權等，或者出現被強制過戶風險；
3、擬對公司進行重大資產或者業務重組；
4、中國證監會規定的其他情形。
應當披露的信息依法披露前，相關信息已在媒體上傳播或者公司證券及其衍生品種出現交易異常情況的，股東或者實際控制人應當及時、準確地向公司作出書面報告，并配合公司及時、準確地公告。
公司的股東、實際控制人不得濫用其股東權利、支配地位，不得要求公司向其提供內幕信息。
第二十條 公司向特定對象發行股票時，其控股股東、實際控制人和發行對象應當及時向公司提供相關信息，配合公司履行信息披露義務。
第二十一條 公司董事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人應當及時向公司董事會報送公司關聯人名單及關聯關系的說明。公司應當履行關聯交易的審議程序，并嚴格執行關聯交易回避表決制度。交易各方不得通過隱瞞關聯關系或者采取其他手段，規避公司的關聯交易審議程序和信息披露義務。
第二十二條 通過接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。
第二十三條 公司應當為董事會秘書履行信息披露等職責提供便利條件，相關信息披露義務人應當支持、配合董事會秘書的工作。
（一）董事會秘書負責公司未公開重大信息的收集，公司應保證董事會秘書能夠及時、暢通地獲取相關信息；
（二）公司財務負責人應配合董事會秘書在財務信息披露方面的相關工作；
（三）董事會秘書負責公司未公開重大信息的對外公布，其他董事、審計委員會委員、高級管理人員，非經董事會書面授權，不得對外發布任何公司未公開重大信息；
（四）董事會秘書為公司投資者關系管理的負責人，負責組織和協調投資者關系管理工作，除非得到明確授權并經過培訓，公司其他董事、高級管理人員和員工應當避免在投資者關系活動中代表公司發言。
第二十四條 公司董事、高級管理人員應當對公司信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性負責，但有充分證據表明其已經履行勤勉盡責義務的除外。
公司董事長、經理、董事會秘書應當對公司臨時報告信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。
公司董事長、經理、財務負責人應對公司財務報告披露的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔主要責任。
第二十五條 公司董事、高級管理人員應當勤勉盡責，關注信息披露文件的編制情況，保證定期報告、臨時報告在規定期限內披露。
除按規定可以編制、審閱信息披露文件的證券公司、證券服務機構外，公司不得委托其他公司或者機構代為編制或者審閱信息披露文件。公司不得向證券公司、證券服務機構以外的公司或者機構咨詢信息披露文件的編制、公告等事項。
第二十六條 公司解聘會計師事務所的，應當在董事會決議后及時通知會計師事務所，股東會就解聘會計師事務所進行表決時，應當允許會計師事務所陳述意見。股東會作出解聘、更換會計師事務所決議的，公司應當在披露時說明解聘、更換的具體原因和會計師事務所的陳述意見。
第二十七條 董事會應當定期對公司信息披露管理制度的實施情況進行自查，發現問題的，應當及時改正。
第四章 信息披露的內容
第二十八條 公司定期報告包括年度報告、中期報告和季度報告。凡是對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的信息，均應當披露。
（一）公司應在每個會計年度結束之日起四個月內編制完成年度報告并披露；
（二）公司應在每個會計年度的上半年結束之日起兩個月內編制完成中期報告并披露；
（三）公司應在每個會計年度前三個月、前九個月結束之日起一個月內編制季度報告并披露，公司第一季度季度報告披露時間不得早于上一年度的年度報告披露時間。
第二十九條 公司應當在法律法規、《股票上市規則》規定的期限內，按照中國證監會和深交所的有關規定編制并披露定期報告。
第三十條 公司披露業績快報后，預計本期業績或者財務狀況與已披露的業績快報的數據和指標差異幅度達到20%以上，或者最新預計的報告期凈利潤扣除非經常性損益后的凈利潤或者期末凈資產方向與已披露的業績快報不一致的，應當及時披露業績快報修正公告，說明具體差異及造成差異的原因。
第三十一條 公司年度報告應當記載以下內容：
（一）公司基本情況；
（二）主要會計數據和財務指標；
（三）公司股票、債券發行及變動情況，報告期末股票、債券總額、股東總數，公司前10大股東持股情況；
（四）持股5%以上股東、控股股東及實際控制人情況；
（五）董事、高級管理人員的任職情況、持股變動情況、年度報酬情況；
（六）董事會報告；
（七）管理層討論與分析；
（八）報告期內重大事件及對公司的影響；
（九）財務會計報告和審計報告全文；
（十）中國證監會規定的其他事項。
第三十二條 公司中期報告應當記載以下內容：
（一）公司基本情況；
（二）主要會計數據和財務指標；
（三）公司股票、債券發行及變動情況、股東總數、公司前10大股東持股情況，控股股東及實際控制人發生變化的情況；
（四）管理層討論與分析；
（五）報告期內重大訴訟、仲裁等重大事件及對公司的影響；
（六）財務會計報告；
（七）中國證監會規定的其他事項。
第三十三條 公司應當充分披露可能對公司核心競爭力、經營活動和未來發展產生重大不利影響的風險因素。
公司應當結合所屬行業的特點，充分披露與自身業務相關的行業信息和公司的經營性信息，有針對性披露自身技術、產業、業態、模式等能夠反映行業競爭力的信息，便于投資者合理決策。
第三十四條 定期報告內容應當經公司董事會審議通過。未經董事會審議通過的定期報告不得披露。定期報告中的財務信息應當經審計委員會審核，由審計委員會全體成員過半數同意后提交董事會審議。
第三十五條 審計委員會委員無法保證定期報告中財務信息的真實性、準確性、完整性或者有異議的，應當在審計委員會審核定期報告時投反對票或者棄權票。
第三十六條 公司董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。
董事無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者有異議的，應當在董事會審議定期報告時投反對票或者棄權票。
董事和高級管理人員無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者有異議的，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，公司應當披露。公司不予披露的，董事和高級管理人員可以直接申請披露。
董事和高級管理人員按照前款規定發表意見，應當遵循審慎原則，其保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性的責任不僅因發表意見而當然免除。
第三十七條 公司預計經營業績發生虧損或者發生大幅變動的，應當及時進行業績預告。
第三十八條 定期報告披露前出現業績泄露，或者出現業績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現異常波動的，公司應當及時披露本報告期相關財務數據。
第三十九條 定期報告中財務會計報告被出具非標準審計意見的，公司董事會應當針對該審計意見涉及事項作出專項說明。
第四十條 發生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。
公司的控股股東或者實際控制人對重大事件的發生、進展產生較大影響的，應當及時將其知悉的有關情況書面告知公司，并配合公司履行信息披露義務。
第四十一條 公司應當在最先發生的以下任一時點，及時履行重大事件的信息披露義務：
（一）董事會就該重大事件形成決議時；
（二）有關各方就該重大事件簽署意向書或者協議（無論是否附加條件或期限）時；
（三）公司（含任一董事、高級管理人員）知悉或者應當知悉該重大事件發生時；
（四）發生重大事項的其他情形。
在前款規定的時點之前出現下列情形之一的，公司應當及時披露相關事項的現狀、可能影響事件進展的風險因素：
（一）該重大事件難以保密；
（二）該重大事件已經泄露或者市場出現傳聞；
（三）公司股票及其衍生品種交易異常波動。
第四十二條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的進展或者變化的，公司應當及時披露進展或者變化情況、可能產生的影響。
第四十三條 公司控股子公司發生重大事件，可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的，公司應當履行信息披露義務。
公司參股公司發生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的事件的，公司應當履行信息披露義務。
第四十四條 公司變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和聯系電話等，應當立即披露。
第四十五條 涉及公司的收購、合并、分立、發行股份、回購股份等行為導致公司股本總額、股東、實際控制人等發生重大變化的，信息披露義務人應當依法履行報告、公告義務，披露權益變動情況。
第四十六條 公司應當關注本公司證券及其衍生品種的異常交易情況及媒體關于本公司的報道。證券及其衍生品種發生異常交易或者在媒體中出現的消息可能對公司證券及其衍生品種的交易產生重大影響時，公司應當及時向相關各方了解真實情況，必要時應當以書面方式問詢，并予以公開澄清。
公司控股股東、實際控制人及其一致行動人應當及時、準確地告知公司是否存在擬發生的股權轉讓、資產重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第四十七條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監會或者深交所認定為異常交易的，公司應當及時了解造成證券及其衍生品種交易異常波動的影響因素，并及時披露。
第五章 信息披露程序
第四十八條 對于公司定期報告，公司總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員應當及時編制定期報告草案，提請董事會審議；審計委員會應當對定期報告中的財務信息進行事前審核，經全體委員過半數通過后提交董事會審議；董事會秘書負責送達董事審閱；董事長負責召集和主持董事會會議審議定期報告；董事會秘書負責組織定期報告的披露工作。
第四十九條 對于公司臨時報告，公司董事、高級管理人員知悉重大事件發生時，應當按照公司規定立即履行報告義務；董事長在接到報告后，應當立即向董事會報告，并敦促董事會秘書組織臨時報告的披露工作。
第五十條 董事、高級管理人員向公司董事會、審計委員會報告重大事件的，應當同時通報董事會秘書。董事長在接到有關公司重大事件的報告后，應當立即敦促董事會秘書及時履行信息披露義務。
第五十一條 公司在履行信息披露義務時應履行以下程序：
(一)信息披露義務人提供并認真核對相關信息資料；
(二)證券事務部制作信息披露文件；
(三)董事會秘書對信息披露文件進行合規性審查并將信息披露相關事項對董事長匯報；
(四)董事會秘書將信息披露文件報送深交所審核；
(五)在指定媒體上公告信息披露文件；
(六)證券事務部對信息披露文件及公告進行歸檔保存。
公司有關部門對于是否涉及信息披露事項有疑問時，應及時向董事會秘書報告或通過董事會秘書向深交所咨詢。
公司發現已披露的信息(包括公司發布的公告和媒體上轉載的有關公司的信息)有錯誤、遺漏或誤導時，應及時發布更正公告、補充公告或澄清公告。
在公司網站及內部報刊上發布信息時，要經董事會秘書審核；如公司網站或其他內部刊物上有不合適發布的信息時，董事會秘書有權制止并報告董事長。
第六章 信息的記錄和保管
第五十二條 對于公司董事、高級管理人員履行信息披露職責時簽署的文件，公司應保存公司董事、高級管理人員履行信息披露職責時簽署的文件的完整書面記錄。
第五十三條 公司董事、高級管理人員履行職責時相關信息披露的傳送、審核文件由證券事務部保存，保存期限為10年。
第五十四條 公司信息披露文件及公告由證券事務部保存，保存期限為10年。
第五十五條 涉及查閱經公告的信息披露文件，經董事會秘書批準，公司證券事務部門負責提供；涉及查閱董事、高級管理人員履行職責時簽署的文件、會議記錄及各部門、分公司和各控股子公司（含全資子公司）履行信息披露職責的相關文件、資料等，經董事會秘書核實身份并批準后，公司證券事務部門負責提供。
第七章 財務管理和會計核算的內部控制及監督機制
第五十六條 公司財務信息披露前，應執行公司財務管理和會計核算的內部控制制度，確保財務信息的真實、準確，防止財務信息的泄漏。
第五十七條 公司年度報告中的財務會計報告應當經符合《證券法》規定的會計師事務所審計。
第五十八條 公司因已披露的定期報告存在差錯或者虛假記載被責令改正，或者董事會決定進行更正的，應當在被責令改正或者董事會作出相應決定后及時披露，涉及財務信息的，應當按照中國證監會相關規定的要求更正及披露。
第八章 信息溝通和信息披露的保密
第五十九條 董事會秘書為公司投資者關系活動負責人，未經董事會或董事會秘書同意，任何人不得進行投資者關系活動。
第六十條 公司通過業績說明會、分析師會議、路演、接受投資者調研等形式就公司的經營情況、財務狀況及其他事件與任何機構和個人進行溝通的，不得提供內幕信息。
第六十一條 信息披露義務人應當向其聘用的證券公司、證券服務機構提供與執業相關的所有資料，并確保資料的真實、準確、完整，不得拒絕、隱匿、謊報。
第六十二條 公司對未公開的重大信息采取嚴格保密措施。
公司應當為中小股東、機構投資者到公司現場參觀、座談溝通提供便利，合理、妥善地安排活動過程，做好信息隔離，不得使來訪者接觸到未公開披露的重大信息。
公司接受從事證券分析、咨詢及其他證券服務的機構及個人、從事證券投資的機構及個人的調研時，應當妥善開展相關接待工作，并按規定履行相應的信息披露義務。
公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員及其他員工在接受調研前，應當告知董事會秘書，原則上董事會秘書應當全程參加。
第六十三條 公司內幕信息知情人包括知悉公司尚未公開的可能影響證券市場價格的重大信息的機構和個人。
第六十四條 公司及相關信息披露義務人和其他知情人在信息披露前，應當將該信息的知情者控制在最小范圍內。
第六十五條 公司內幕信息知情人對其獲知的未公開的重大信息負有保密的義務，不得擅自以任何形式對外披露。
第六十六條 未公開重大信息在公告前泄漏的，公司及相關信息披露義務人應提醒獲悉信息的人員必須對未公開重大信息予以嚴格保密，且在相關信息正式公告前不得買賣公司證券。
第九章 責任追究機制
第六十七條 對于違反有關法律、法規、規范性文件及本制度、擅自公開重大信息的信息披露義務人或其他獲悉信息的人員，公司董事會將視情節輕重以及給公司造成的損失和影響，對相關責任人給予相應的批評、警告、記過、降職、解除其職務、辭退等處分，并可以向其提出適當的賠償請求，還可依據法律、法規，追究法律責任。
第十章 附則
第六十八條 本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定執行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規、其他規范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，以有關法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定為準。
第六十九條 本制度由董事會制訂、修改并負責解釋，自董事會會議通過之日起生效，修改亦同。
