公司治理
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名臣健康用品股份有限公司 董事會審計委員會工作細則
2025.08.30為強化董事會決策能力，做到事前審計、專業審計，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，并制訂本工作細則（以下簡稱“本細則”）。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高級管理人員自律守則
2025.08.30董事、高級管理人員是名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）重要機構的組成人員，其行為活動直接影響到公司、股東以及他人的利益及社會經濟秩序，為規范上述人員的行為，確保其勤勉、忠實地履行職責
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高級管理人員離職管理制度
2025.08.30為規范名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、高級管理人員離職管理，保障公司治理穩定性及股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規、規范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，制訂本制度。
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名臣健康用品股份有限公司 董事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度
2025.08.30為加強對名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事和高級管理人員持有或買賣本公司股票行為的申報、披露與監督和管理，進一步明確管理程序
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名臣健康用品股份有限公司 會計師事務所選聘制度
2024.04.29為規范名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）選聘（含續聘、改聘，下同）會計師事務所的行為，切實維護股東利益，提高財務信息質量，根據有關法律、行政法規和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的相關規定
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名臣健康用品股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則
2024.04.29為了適應公司戰略發展需要，提升企業核心競爭力，健全戰略規劃的決策程序，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關法律、法規、規范性文件的規定
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